پنج شنبه ,۳۰ خرداد ۱۳۹۸, ۰۹:۰۴

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت داده پردازی ایران برگزار شد

 

به گزارش روابط عمومی شرکت داده پردازی ایران؛ پیرو دعوتنامه منتشره در روزنامه­های اطلاعات به شماره 27269 و دنیای اقتصاد به شماره 4595 مورخ 1398/02/10 جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت داده پردازی ایران (سهامی عام) به شماره ثبت 52667 تهران، در ساعت 10 صبح روز سه­شنبه مورخ 1398/03/07 با حضور اکثریت سهامداران یا نمایندگان قانونی آنان (به شرح لیست پیوست)، نماینده محترم سازمان بورس و اوراق بهادار و نماینده محترم حسابرس و بازرس قانونی در محل هتل انقلاب تهران واقع در خیابان طالقانی، بین ولی عصر و حافظ، شماره 50 تشکیل گردید.

ابتدا در اجرای ماده 101 اصلاحیه قانون تجارت هیأت رئیسه مجمع به اتفاق آراء به شرح زیر انتخاب شدند:

 

1- آقای رحیم اسماعیلی دانا                 نماینده بانک رفاه کارگران                                              رییس جلسه

2- آقای محمدرضا علی­نوری                 نماینده شرکت توسعه سرمایه رفاه                                    ناظر جلسه

3- آقای  احمد صالحی فر                     نماینده مجتمع اقتصادی کمیته امداد امام خمینی (ره)        ناظر جلسه

4- آقای مهرداد مهرپوردارستانی                                                                                           دبیر جلسه

 

الف - رسمیت جلسه :

پس از احراز حد نصاب قانونی صاحبان سهام یا نمایندگان قانونی آنها در مجمع (76/80 درصد)، رئیس مجمع رسمیت جلسه را اعلام و دستور جلسه توسط رییس جلسه به شرح زیر قرائت گردید:

1-  استماع گزارش هیأت مدیره، بازرس قانونی و حسابرس شرکت برای سال مالی منتهی به 29/12/1397

2-   بررسی و اتخاذ تصمیم در مورد ترازنامه، صورتحساب سود (زیان) شرکت برای سال مالی منتهی به 29/12/1397

3-  انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

4-  انتخاب اعضای هیئت مدیره

5-  تعیین روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی­های شرکت

6-   سایر مواردی که در صلاحیت این مجمع باشد

 

ب- مصوبات مجمع :

1-   پس از قرائت گزارش هیأت مدیره به مجمع عمومی توسط مدیرعامل و قرائت گزارش حسابرس و بازرس قانونی توسط نماینده مؤسسه حسابرسی هشیار بهمند،  پاسخ­های لازم به سوالات سهامداران ارائه گردید و

نهایتاً صورتهای مالی شامل ترازنامه، صورت سود (زیان) سال مالی منتهی به 29/12/1397 و عملکرد هیأت مدیره به اتفاق آراء به تصویب رسید.

2-     کلیه معاملات مشمول ماده 129 طی سال مالی 1397 مورد تأیید و تنفیذ مجمع عمومی قرار گرفت.

3-     مقرر گردید مبلغ 195.000 میلیون ریال (300 ریال به ازای هر سهم) از سود انباشته شرکت بین صاحبان سهام توزیع شود.

4-   با رعایت ماده 147 اصلاحیه قانون تجارت، مؤسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود به شماره ثبت 14187 و شناسه ملی 10861687625 به سمت حسابرس و بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین به شماره ثبت 8977 و شناسه ملی 10100379311 به سمت حسابرس و بازرس علی البدل برای سال مالی 1398 انتخاب و قبول سمت نمودند.

5-     با توجه به اعتبار عضویت هیئت مدیره تا تاریخ 29/07/1398، در این­خصوص تصمیمی اتخاذ نگردید.

6-      روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی­های شرکت انتخاب گردید.

 

مجمع عمومی به آقای سید ذبیح اله فیض آبادی ثانی با حق توکیل به غیر ولو کراراً وکالت داد تا نسبت به ثبت مصوبات این صورتجلسه در اداره ثبت شرکتها و امضای دفاتر آن اداره اقدام نماید. امضای ایشان برای انجام تشریفات مربوطه در کلیه مراجع و مراحل در حکم امضای مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت داده پردازی ایران است.

مجمع در ساعت 12 با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد خاتمه یافت.

 

رییس جلسه

ناظر

ناظر

دبیر جلسه

دکتر رحیم اسماعیلی دانا

محمدرضا علی­نوری

احمد صالحی فر

مهرداد مهرپوردارستانی

 0  00  1 4  
 5  6  7  8
 9  10  11  
۸ خرداد ۱۳۹۸ ۱۴:۱۰
روابط عمومی و امور فرهنگی |
تعداد بازدید : ۱۹۲

اخبار مرتبط