پنج شنبه ,۲۷ دی ۱۳۹۷, ۰۰:۵۴

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت داده پردازی ایران برگزار شد

 

 

 

به گزارش روابط عمومی شرکت داده پردازی ایران؛ پس از اعلام  حضور بیش از 81/2 درصد از سهامداران و رسمیت جلسه و پخش سرود جمهوری اسلامی و قرائت آیاتی چند از کلام الله مجید هیات رئیسه جلسه به شرح زیر معرفی و در محل مستقر شدند.

پیرو دعوتنامه منتشره در روزنامه­های اطلاعات به شماره 26436و دنیای اقتصاد به شماره 3762 مورخ 1395/02/22 جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت داده پردازی ایران (سهامی عام) به شماره ثبت 52667 تهران، در ساعت 10 صبح روز سه شنبه مورخ 1395/03/04با حضور اکثریت سهامداران یا نمایندگان قانونی آنان (به شرح لیست پیوست)، نماینده محترم سازمان بورس و اوراق بهادار و نماینده محترم حسابرس و بازرس قانونی در محل هتل لاله واقع در خیابان فاطمی، نبش خیابان حجاب تشکیل گردید.

ابتدا در اجرای ماده 101 اصلاحیه قانون تجارت هیأت رئیسه مجمع به اتفاق آراء به شرح زیر انتخاب شدند:

1- آقای محمدحسین مهدوی عادلی      نماینده بانک رفاه کارگران                                               رییس جلسه

2- آقای سید حمید سیدی                  نماینده شرکت توسعه تجارت رفاه پردیس                           ناظر جلسه

3- آقای  هوشنگ عمرانی کلوچه         نماینده مجتمع اقتصادی کمیته امداد امام خمینی (ره)           ناظر جلسه

4- آقای علیرضا فراهانی                                                                                                             دبیر جلسه

الف - رسمیت جلسه :

پس از احراز حد نصاب قانونی صاحبان سهام یا نمایندگان قانونی آنها در مجمع (02/81 درصد)، رئیس مجمع رسمیت جلسه را اعلام و دستور جلسه توسط رییس جلسه به شرح زیر قرائت گردید:

1-  استماع گزارش هیأت مدیره، بازرس قانونی و حسابرس شرکت برای سال مالی منتهی به 29/12/1394

2-   بررسی و اتخاذ تصمیم در مورد ترازنامه، صورتحساب سود (زیان) شرکت برای سال مالی منتهی به 29/12/1394

3-  انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

4-  انتخاب اعضای هیئت مدیره

5-  تعیین روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی­های شرکت

6-   سایر مواردی که در صلاحیت این مجمع باشد

ب- مصوبات مجمع :

1-   پس از قرائت گزارش هیأت مدیره به مجمع عمومی توسط مدیرعامل و قرائت گزارش حسابرس و بازرس قانونی توسط نماینده مؤسسه حسابرسی هشیار بهمند،  پاسخ­های لازم به سوالات سهامداران ارائه گردید و

نهایتاً صورتهای مالی شامل ترازنامه، صورت سود (زیان) سال مالی منتهی به 29/12/1394 و عملکرد هیأت مدیره به اتفاق آراء به تصویب رسید.

2-     کلیه معاملات مشمول ماده 129 طی سال مالی 1394 مورد تأیید و تنفیذ مجمع عمومی قرار گرفت.

3-   مقرر گردید مبلغ 117.000 میلیون ریال (180 ریال به ازای هر سهم) از سود خالص عملکرد سال مالی 1394 بین صاحبان سهام توزیع و باقیمانده به سود انباشته منتقل شود.

4-   با رعایت ماده 147 اصلاحیه قانون تجارت، مؤسسه حسابرسی هشیار بهمند به شماره ثبت 1916 و شناسه ملی 10100168746 به سمت حسابرس و بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی بهمند به شماره ثبت 2035 و شناسه ملی 10100174390 به سمت حسابرس و بازرس علی البدل برای سال مالی 1395 انتخاب و قبول سمت نمودند.

5-     روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد و  اطلاعات جهت درج آگهی­های شرکت انتخاب گردید.

6-      مجمع عمومی اعضای هیات مدیره را از طریق دریافت رای سهامداران حاضر در جلسه برای مدت دو سال به شرح زیر انتخاب نمود:

1-     بانک رفاه کارگران (سهامی عام) به شماره ثبت 7453 و شناسه ملی 10100334245

2-     شرکت توسعه تجارت رفاه پردیس (سهامی خاص) به شماره ثبت 407317 و شناسه ملی 10320548447

3-     شرکت توسعه فناوری رفاه پردیس (سهامی خاص) به شماره ثبت 407382 و شناسه ملی 10320580374

4-     شرکت کهن تجارت مهران (سهامی خاص) به شماره ثبت 468977 و شناسه ملی 14004764068

5-     مجتمع اقتصادی کمیته امداد امام خمینی (ره) به شماره ثبت 999 و شناسه ملی 14003163370

مجمع عمومی به آقای سید ذبیح اله فیض آبادی ثانی با حق توکیل به غیر ولو کراراً وکالت داد تا نسبت به ثبت مصوبات این صورتجلسه در اداره ثبت شرکتها و امضای دفاتر آن اداره اقدام نماید. امضای ایشان برای انجام تشریفات مربوطه در کلیه مراجع و مراحل در حکم امضای مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت داده پردازی ایران است.

مجمع در ساعت 14 با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد خاتمه یافت.

جهت بزرگنمایی تصاویر بروی آن کلیک نمایید.

 1 2 3  
 4  5  

 
۱۱ خرداد ۱۳۹۵ ۱۵:۵۸
روابط عمومی و امور فرهنگی |
تعداد بازدید : ۱,۳۷۸

اخبار مرتبط